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立高科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

编辑:admin 日期:2022-06-09 13:41 分类:社会新闻 点击:
简介:公告编号:2022-021证券代码:831743证券简称:立高科技主办券商:财达证券黑龙江立高科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性

  公告编号:2022-021证券代码:831743证券简称:立高科技主办券商:财达证券黑龙江立高科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年5月26日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场及通讯4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年5月16日以书面通知方式发出5.会议主持人:王心祥6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  的议案》1.议案内容:根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,公司拟修订公告编号:2022-021《公司章程》的部分条款。6.

  的议案》 (二)审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。

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